Soal Aliran Transaksi, KPK: Benang Merah Diduga Novanto Terima Uang


Lia Cikita 2018-01-12 21:25:25 Nasional 41 kali

Setya Novanto (foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, -KPK akan mendalami aliran transaksi yang dilakukan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dengan membawa uang USD 2,6 juta dari luar negeri ke Indonesia tanpa transfer bank. KPK menduga transaksi tersebut untuk terdakwa Setya Novanto.

"Benang merahnya ini diduga terkait proyek e-KTP dan diduga juga ditujukan kepada Setya Novanto," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Febri juga menilai transaksi ini telah mencurigakan karena dilakukan melalui beberapa lapis rekening perusahaan dan seseorang. KPK akan mendalami transaksi ini dalam perkara proyek e-KTP.

"Ketika mengetahui di awal ada transaksi yang mencurigakan oleh sebab itu kami dalami lebih lanjut relasi yang melakukan transaksi tersebut. Kami menemukan benang merah sejumlah transaksi itu menemukan USD 2,7 juta yang melalui beberapa lapis," kata Febri.

Menurut Febri, transaksi yang dilakukan money changer wajar, namun ada kepentingan pihak lain untuk bekerja sama. Sejumlah transaksi uang ini juga dilakukan secara rumit.

Selain itu, KPK juga menduga ada upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan Setya Novanto. KPK mengaku sudah menguraikan aliran transaksi uang ini.

"Ketika ada kepentingan lain ada kerja sama pihak lain untuk mengantarkan sejumlah uang pihak dituju melalui beberapa lapisan rumit itu menjadi persoalan. Karena itu kami menguraikan lanjut jalur lintas negara dan tahapan cukup rumit bagian dari dugaan upaya memperkaya diri terdakwa," ujar Febri.

Dalam persidangan Setya Novanto pada hari kemarin. Jaksa KPK mengulik tentang upaya keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, membawa uang USD 2,6 juta dari luar negeri ke Indonesia tanpa transfer bank. Cara Irvanto yaitu dengan bantuan perusahaan money changer.

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 itu digali jaksa dari keterangan Riswan dan Juli Hira. Keduanya merupakan pengusaha money changer.

Awalnya Riswan mengaku didatangi Irvanto di kantornya di Jakarta. Irvanto disebut Riswan mengaku ingin melakukan barter dolar tetapi Irvanto menyebut dolar itu ada di luar negeri.

Selanjutnya, jaksa menampilkan skema aliran uang Biomorf Mauritius yang diterima beberapa perusahaan rekan Juli di Singapura. Perusahaan tersebut yakni Kohler Asia Pasific sebesar USD 200.000, Cosmic Enterprise sebesar USD 200.000,

Kemudian, Sunshine Development sebesar USD 500.000, Golden Victory sebesar USD 186.470, Pasific Oleo USD 183.470, Wua Kong Trading sebesar 250.000, Omni Patent sebesar USD 240.200 dan Juli Hira USD 200.000.

Usai menerima uang tersebut, Juli mencairkan uang miliknya untuk diberikan kepada Riswan. Selanjutnya uang tersebut langsung diberikan Irvanto.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close